Formación

PREVENCIÓN CONTRA EL FRAUDE Y EL BLANQUEO DE CAPITALES

SALAS DE FORMACIÓN COTME

C/ Patronat Obrer, nº 22

8 de Febrero de 2012

La ley 10/2010 sobre Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, unida a la reforma del Código Penal que llevó a cabo la Ley Orgánica 5/2010 ha traído un considerable endurecimiento de la normativa sobre blanqueo de capitales. Pese lo que parece deducirse del  enunciado de la ley, ha quedado definitivamente superado el concepto de la prevención del blanqueo como algo relacionado exclusivamente con actividades delictivas de especial gravedad y a las que es inherente el movimiento de fondos cuantiosos (terrorismo, tráfico de drogas etc.) para convertirse en un instrumento de control omnipresente en cualesquiera actividades económicas, y destinado a conocer, controlar  y neutralizar en su caso, incluso las simplemente irregulares; entre ellas desde luego las que pueden suponer alguna clase de infracción tributaria.

La complejidad de las obligaciones de control que adquieren los profesionales desde que entran en contacto con un cliente potencial, sus deberes de identificación, información y conservación de la documentación y la severidad de las sanciones ligadas a su incumplimiento, la convierten en una materia de imprescindible conocimiento. Con esta Jornada se prende que el asistente conozca las obligaciones básicas que establece la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo al tiempo que cumple con la periódica obligación formativa que impone la mencionada Ley, tanto para profesionales como para todo su personal relacionado con su actividad profesional

PONENTE

Diego Cabezuela.

Socio director de Círculo Legal Madrid

Adalberto Guerrero.

Socio director de Círculo Legal Barcelona

DESARROLLO PREVISTO

1. Blanqueo de capitales. Concepto.
2. Conductas constitutivas de blanqueo.
3. Los sujetos obligados. En especial:
   1. asesores fiscales, contables y auditores
   2. notarios y registradores
   3. abogado
   4. la sujeción de los no residentes.
4. Obligación de diligencia.
   1. Identificación del cliente y del negocio
   2. medidas de diligencia simplificada y reforzada.
   3. Contratos a distancia.
5. Obligaciones de información y colaboración
6. Otras obligaciones
   1. Conservación de documentos
   2. Control interno. Formación de empleados.                                
7. Restricciones de uso de los medios de pago
8. La efectividad de la normativa de blanqueo
   1. La Comisión de Prevención de Blanqueo de capitales
   2. Infracciones y sanciones. Responsabilidad personal de Consejeros.
   3. Responsabilidad penal en las operaciones de blanqueo.

PRECIOS:

Colegiados Ejercientes: GRATUITO

No Ejercientes: 30,00 €

Colegiados de Empresa: GRATUITO

Personal de colegiados: 40,00 €

Otros: 50,00 €

Abogados, Economistas, Censores: mismo trato en función de la categoría colegial.

Los colegiados no residentes en Mallorca y que asistan in situ, tendrán un 50% de dto. sobre el precio de la matrícula.

OTRA INFORMACION:

El seminario tendrá lugar en las salas de formación del COTME el próximo día 8 de Febrero de 16.30 a 18.30. Está previsto que sea grabado y que los miembros del COTME que lo soliciten puedan visionar dicha grabación desde un espacio web determinado y privado.

Sólo se admitirán anulaciones hasta 48h. antes del inicio del curso y siempre que se comuniquen por escrito. En caso de no poder asistir, el inscrito podrá optar por enviar a alguien que le sustituya y siempre que éste reúna las mismas características

HOMOLOGACIÓN

El curso está homologado con 2 horas de formación continuada por el Registro General de Asesores Fiscales, por el Registro General de Auditores y por el Registro de Expertos Contables Judiciales, todos ellos pertenecientes al Consejo General de Colegios Oficiales de Titulados Mercantiles y Empresariales de España. . La mera inscripción al curso no supone la emisión del certificado de asistencia correspondiente.